О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 15.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Гипрониигаз» за 2022 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Гипрониигаз» по результатам 2022 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» по итогам 2022 года.
5. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров.
6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
7. О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз», поступивших от членов Совета директоров АО «Гипрониигаз».
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипрониигаз» и рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению кандидатуры аудитора на 2023 год.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2023г. М.П.